НБУ оштрафував банки та небанки за поганий фінмоніторинг
Національний банк у квітні застосував до 3 банків та 20 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
РВС Банк отримав штраф 100 тис. грн за подання НБУ додаткової інформації з порушенням установленого строку.
Банк “Кліринговий дімˮ отримав штраф 50 тис. грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами.
Комінвестбанк отримав лише письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії.
ТОВ “ФК “Фінансовий світˮ оштрафовано на 51 тис. грн та отримало письмове застереження, повне товариство “Ломбард Оскарˮ отримало штраф у розмірі 51 тис. грн; ТОВ “ФК “УФОГˮ – штраф у розмірі 51 тис. грн.
ПТ “ЛОМБАРД-ОНЛАЙНˮ, ТОВ “ОТОКОЧ УКРАЇНАˮ, ТОВ “ФК ЄВРОФАКТОРˮ – штрафи в розмірі 1700 грн до кожної установи.
Письмові застереження отримали ТОВ “Маніфоюˮ, ТОВ “ФК “Масонˮ, ТОВ “ФК “Вікторіяˮ, ПрАТ “Українська фінансова групаˮ, ТОВ “Біг Фінанс Компаніˮ, ТОВ “КУ “Ролменˮ, ТОВ “ФК “Артемˮ, ПТ “Ломбард Союзˮ, ТОВ “ФК “Плаза Інвестˮ, ТОВ “Альянс Іншуеренсˮ, ТОВ “ФК “Фінгруп Факторˮ, ПТ “Ломбард – Каркузаєв і компаніяˮ, ПТ “Ломбард “Сміла-Кредит-Центрˮ Косенко і компанія; кредитна спілка “Тріумфˮ.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Релізи
ТОП-новини
