НБУ покарав їх за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

В березні 2023 року Національний банк застосував до зазначених установ заходи впливу.

ТОВ "Є-Пей" отримало штраф у розмірі 64,26 млн грн. Компанія не виконала обов’язок забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Компанія «Є-ПЕЙ» неналежно виконувала обов’язок розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також у неї були відсутні процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками.

«Є-ПЕЙ» неналежно виконувала обов’язок здійснювати оцінку/переоцінку ризиків та інші вимоги. Крім того, «Є-ПЕЙ» не супроводжувала перекази інформацією про платника (ініціатора переказу) та отримувача.

ТОВ "Укрфінстандарт" отримало штраф у розмірі 14,6 млн грн. Компанія не виконувала обов’язок забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема неналежно виконувала обов’язок розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також у неї були відсутні процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками.

Компанія «Укрфінстандарт» неналежно виконувала обов’язок здійснювати оцінку/переоцінку ризиків та інші вимоги.

ТОВ "ФК "Хантер"– штраф у розмірі 340 тис. грн.

Нагадаємо, НБУ в березні оштрафував фінкомпанії на 153 млн грн за поганий фінмон.