![НБУ захищатиме в суді рішення про штрафи для трьох компаній](/media/k2/items/cache/9e2c0692351fe13a6f017f10819b609b_M.jpg)
НБУ захищатиме в суді рішення про штрафи для трьох компаній
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про накладення штрафу на ТОВ "Є-Пей", ТОВ "Укрфінстандарт" та ТОВ "ФК "Хантер", які компанії оскаржели в судовому порядку.
НБУ покарав їх за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
В березні 2023 року Національний банк застосував до зазначених установ заходи впливу.
ТОВ "Є-Пей" отримало штраф у розмірі 64,26 млн грн. Компанія не виконала обов’язок забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Компанія «Є-ПЕЙ» неналежно виконувала обов’язок розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також у неї були відсутні процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками.
«Є-ПЕЙ» неналежно виконувала обов’язок здійснювати оцінку/переоцінку ризиків та інші вимоги. Крім того, «Є-ПЕЙ» не супроводжувала перекази інформацією про платника (ініціатора переказу) та отримувача.
ТОВ "Укрфінстандарт" отримало штраф у розмірі 14,6 млн грн. Компанія не виконувала обов’язок забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема неналежно виконувала обов’язок розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також у неї були відсутні процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками.
Компанія «Укрфінстандарт» неналежно виконувала обов’язок здійснювати оцінку/переоцінку ризиків та інші вимоги.
ТОВ "ФК "Хантер"– штраф у розмірі 340 тис. грн.
Нагадаємо, НБУ в березні оштрафував фінкомпанії на 153 млн грн за поганий фінмон.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Нацбанк запровадить обов’язкове страхування застави за кредитом у 2025 році](/media/k2/items/cache/a3420abc1079b8dac4f174e81076921f_S.jpg)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
ТОП-новости