Нацбанк оштрафував 5 фінустанов за фінмоніторинг
Національний банк у вересні застосував до 10 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства. З них 5 фінустанов отримали штрафи.
ТОВ “Качай грошіˮ отримало штраф у розмірі 459 тис. грн.
ТОВ “ФінКітˮ та ТОВ “Глобал-Фінансˮ отримали штрафи по 391 тис. грн.
ТОВ “СБ “Інсартˮ та ТОВ “Страховий брокер “Гранд Іншурˮ отримали штрафи по 51 тис. грн.
ТОВ “ФК “ІФКˮ, ТОВ “ФК “Новий Світˮ, ТОВ “ФК “Фінекстраˮ, ТОВ “Френдлі Фінансˮ, АТ “ФК “Аверсˮ отримали письмові застереження.
Зазначимо, що Державна податкова служба планувала в грудні перевірити податкову звітність ТОВ “ФінКітˮ.
Крім того, Національний банк у вересні оштрафував Комінбанк на рекордну суму в 135,15 млн грн.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
