За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Верховний суд підтвердив законність рішення Національного банку про покарання до АТ «Банк «Портал» за порушення вимог фінмоніторингу.
Національний банк у березні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Національний банк у лютому застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Національний банк у 2019 році спрямував до правоохоронних органів інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ.
Національний банк України у січні застосував до Акордбанку штраф у розмірі 2,313 млн грн.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 18 грудня 2019 року вирішив справу «Мегабанк проти НБУ» в більшій мірі на користь Мегабанку.
Національний банк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва, який скасував рішення регулятора про накладення 6,85 млн грн штрафу на АТ «Індустріалбанк».
Національний банк оскаржив рішення Одеського окружного адміністративного суду щодо скасування накладення 4,35 млн грн штрафу на ПАТ «МТБ Банк» за ризикову діяльність у сфері фінмоніторингу.
У зв’язку з прийняттям закону відтепер обов’язки первинного фінмоніторингу покладаються на лотереї та азартний бізнес (букмекери, казино та інші) під час прийняття ставок і видачі виграшів клієнтам.
Релізи
ТОП-новости
