«Національний банк у I кварталі 2020 року продовжував надавати правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність», - йдеться в повідомленні НБУ.

Так, станом на 31 березня до правоохоронних органів надіслано за результатами:

- перевірок з питань фінансового моніторингу - 6 листів із інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;

- валютного нагляду - 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько $111,2 млн, 13,6 млн євро.

Водночас упродовж I кварталу 2020 року надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро.

Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, уникненням оподаткування тощо.

Нагадаємо, у I кварталі 2020 року Нацбанк 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів у рамках розслідування правопорушень у банківській сфері.

За 2019 рік НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 37 фінансових установ. 

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.