![НБУ виявив підозрілих фінансових операцій у банках на 13,5 млрд грн](/media/k2/items/cache/08d004a0cf70d0eaf490221041ae119f_M.jpg)
НБУ виявив підозрілих фінансових операцій у банках на 13,5 млрд грн
За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
«Національний банк у I кварталі 2020 року продовжував надавати правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність», - йдеться в повідомленні НБУ.
Так, станом на 31 березня до правоохоронних органів надіслано за результатами:
- перевірок з питань фінансового моніторингу - 6 листів із інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
- валютного нагляду - 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько $111,2 млн, 13,6 млн євро.
Водночас упродовж I кварталу 2020 року надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро.
Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, уникненням оподаткування тощо.
Нагадаємо, у I кварталі 2020 року Нацбанк 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів у рамках розслідування правопорушень у банківській сфері.
За 2019 рік НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 37 фінансових установ.
Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.
Схожі матеріали (за тегом)
![Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 1,7 млрд грн](/media/k2/items/cache/2e0c15407cb1443b4c32fe883cafde89_S.jpg)
![ДБР повідомило про підозру Боголюбову в незаконній втечі з країни](/media/k2/items/cache/a9a5ada240203f9aa918ac1ac881fe72_S.jpg)
![Ексакціонер ПриватБанку Боголюбов виїхав з України наче заради політичного притулку і уникнення підозри](/media/k2/items/cache/f339eee7da89bbb62bbd9a37c2135414_S.jpg)
![Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 1,6 млрд грн](/media/k2/items/cache/7b1cb3fea642e60433fb795b55a397a3_S.jpg)
![Нацбанк оштрафував Юнекс Банк та сервіси мікрокредитів](/media/k2/items/cache/b6f73e300b04ebf0d81d45a50b6439f0_S.jpg)
ТОП-новости