![Суд підтвердив законність покарання банку «Портал» на 1,25 млн грн](/media/k2/items/cache/4b744347dc8fa83ec8bde50b394af0a9_M.jpg)
Суд підтвердив законність покарання банку «Портал» на 1,25 млн грн
Верховний суд підтвердив законність рішення Національного банку про покарання до АТ «Банк «Портал» за порушення вимог фінмоніторингу.
«Верховний суд у березні 2020 року відмовив у задоволенні вимог позивача щодо оскарження рішення НБУ про накладення банк штрафу у розмірі 1 250 000 грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу», - повідомляє НБУ.
Верховний суд також залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій щодо відмови в задоволенні аналогічних позовних вимог.
У вересні 2017 року НБУ оштрафував банк «Портал» на 1,25 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Банк звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання цього рішення протиправним та його скасування. Розглянувши матеріали справи, Окружний адмінсуд Києва відмовив банку у задоволенні адміністративного позову.
Зазначене судове рішення було оскаржено банком в апеляційному порядку в Шостому апеляційному адмінсуді, який також відмовив у задоволенні позовних вимог банку, а рішення суду першої інстанції залишив без змін.
Не погоджуючись з рішенням судів попередніх інстанцій банк «Портал» звернувся до Верховного суду із відповідною касаційною скаргою, яку судом касаційної інстанції було залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.
НБУ зареєстрував банк «Портал» у вересні 2013 року. Весною 2019 року фізіліцо - резидент України Ігор Колосніцин безпосередньо сконцентрував 100% акцій банку «Портал». Раніше він володів 62,5% акцій банку безпосередньо і 37,5% - опосередковано через віргінську компанію Oscanyan Limited.
Нагадаємо, що наглядова рада банку «Український капітал» призналила в січні 2020 року на посаду начальника управління фінансового моніторингу Володимира Зайця, який до цього два роки працював начальником управління фінмоніторингу банку «Портал».
Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.
Схожі матеріали (за тегом)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
![НБУ розробив правила інклюзивного надання фінансових послуг](/media/k2/items/cache/fd87bf770f36ab46dd1a3724fcfaff6f_S.jpg)
ТОП-новости