«Верховний суд у березні 2020 року відмовив у задоволенні вимог позивача щодо оскарження рішення НБУ про накладення банк штрафу у розмірі 1 250 000 грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу», - повідомляє НБУ.

Верховний суд також залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій щодо відмови в задоволенні аналогічних позовних вимог.

У вересні 2017 року НБУ оштрафував банк «Портал» на 1,25 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Банк звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання цього рішення протиправним та його скасування. Розглянувши матеріали справи, Окружний адмінсуд Києва відмовив банку у задоволенні адміністративного позову.

Зазначене судове рішення було оскаржено банком в апеляційному порядку в Шостому апеляційному адмінсуді, який також відмовив у задоволенні позовних вимог банку, а рішення суду першої інстанції залишив без змін.

Не погоджуючись з рішенням судів попередніх інстанцій банк «Портал» звернувся до Верховного суду із відповідною касаційною скаргою, яку судом касаційної інстанції було залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

НБУ зареєстрував банк «Портал» у вересні 2013 року. Весною 2019 року фізіліцо - резидент України Ігор Колосніцин безпосередньо сконцентрував 100% акцій банку «Портал». Раніше він володів 62,5% акцій банку  безпосередньо і 37,5% - опосередковано через віргінську компанію Oscanyan Limited.

Нагадаємо, що наглядова рада банку «Український капітал» призналила в січні 2020 року на посаду начальника управління фінансового моніторингу Володимира Зайця, який до цього два роки працював начальником управління фінмоніторингу банку «Портал».

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.