Нацбанк виявив більше 30 млрд грн підозрілих операцій

Нацбанк виявив більше 30 млрд грн підозрілих операцій

Національний банк у 2019 році спрямував до правоохоронних органів інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ.

Ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства, і можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

За результатами перевірок з питань фінансового моніторингу правоохоронцям направили 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд грн, $98 млн.

За результатами валютного нагляду спрямовано 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн, $1,12 млрд, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих.

Чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції були спрямовані до Національного антикорупційного бюро України, а на підставі статті 9 закону «Про боротьбу з тероризмом» - один лист до Служби безпеки України.

Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

Крім того, Національний банк регулярно надсилав Державній службі фінансового моніторингу інформацію про фінансові операції та їх учасників, пов’язану з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

За 2018 рік Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ.

Підписуйтесь на новини FinClub у TelegramViberTwitterFacebook.

Долучайтесь