![ТАСкомбанк змінив відповідального за фінмоніторинг](/media/k2/items/cache/2541a19371a629469a4445837f051942_M.jpg)
ТАСкомбанк припинив повноваження члена правління, директора департаменту фінансового моніторингу Олексія Ковальова з 27 вересня.
![Рада округлила суму переказів без фінмоніторингу до 5000 грн](/media/k2/items/cache/4018e2cd9707e86bae1579dc519b7550_M.jpg)
Верховна Рада збільшила суму анонімних готівкових переказів, які не підлягають фінансовому моніторингу, з 4999 грн до 5000 грн включно.
![НБУ покарав один банк і п'ять небанків за поганий фінмоніторинг](/media/k2/items/cache/1e01a072bcf85d0e6c457baf70ebdb2c_M.jpg)
Національний банк за пудсумками серпня покарав 6 фінустанов за порушення в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
![НБУ покарав в липні 16 небанків за фінмон](/media/k2/items/cache/ba26885c6bca5896f34cd6d8b8cdc4f6_M.jpg)
Національний банк у липні застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу до 16 небанківських фінансових установ.
ТОП-новости