Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 липня.

Підставою для анулювання ліцензії стало ненадання на запити Національного банку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Державна фіскальна служба в 2019 році провела перевірку «Тріолан.Мані» і встановила факт неоприбуткування отриманих готівкових коштів у касі в сумі 738,634 млн грн.

До товариства за результатами перевірки застосовано штрафні санкції у розмірі 3,693 млрд грн.