![НБУ покарав в липні 16 небанків за фінмон](/media/k2/items/cache/ba26885c6bca5896f34cd6d8b8cdc4f6_M.jpg)
НБУ покарав в липні 16 небанків за фінмон
Національний банк у липні застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу до 16 небанківських фінансових установ.
Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в липні 2021 року застосовував до 16 небанківських фінансових установ заходи впливу.
ТОВ «Є-Пей» та ТОВ «Укрфінстандарт» отримали штрафи в розмірі 51 тис. грн за неналежне виконання установами обов’язку щодо управління ризиками.
ТОВ «Глобал Кредит», ТОВ «Фактор Стандарт» отримали письмові застереження за несвоєчасне та не в повному обсязі надання на запит НБУ інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.
ТОВ «Мікрокредит», ПТ «Ломбард Донкредит ТОВ "Інтер-Ріелті" і Компанія», ТОВ «Фінансова компанія "Стронг"», ПТ «Ломбард "Оріон-Т" Туркенич та Капустін», ПТ «Ломбард Скрипниченко та компанія», ТОВ «Фрі Мані», ТОВ «Фінансова компанія "Еліт Фінанс"», ТОВ «Мікрофінанс», ПТ «Міський ломбард Зеньковець С.М. і компанія», ТОВ «Файна Готівка», ТОВ «Фінансова компанія "Омега Груп"» отримали письмові застереження за неналежне виконання обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган щодо відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу в установленому порядку.
ТОВ «Тріолан.Мані» анулювали ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків за ненадання на запити Національного банку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Євросоюз продовжив санкції проти Ірану за підтримку війни росії проти України](/media/k2/items/cache/b35ce5952c020c066bf21e803743e018_S.jpg)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
ТОП-новости