Про це повідомляє Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Йдеться про компанії, які приховували причетність до росії і змінювали бенефеціарів фіктивно, аби уникати санкцій та податків. Ймовірно такі дії компанії вчиняли, аби зберегти контроль над своїми активами й після повномасштабного вторгнення росії на територію України, вважає Геращенко.

Серед фірм, які нині потрапили під обмеження правоохоронців, зокрема компанії-імпортери з росії та білорусі, а також суб'єкти, які брали кредити в рф та офшорних компаній.

Про діяльність цих компаній уже поінформовано українські банки, НБУ, Держфінмоніторинг, а всі операції поставлено на контроль із можливістю подальшого блокування рахунків.

Крім того, вирішується питання застосування санкцій, початку міжнародних розслідувань, арешту активів у рамках кримінального провадження наступною передачею в управління АРМА та націоналізацією.

Нагадаємо, уряд погодив примусове вилучення активів МР банку (ексСбербанку – "дочка" Сбєрбанку росії) та Промінвестбанку (філія ВЕБ). Раніше із відповідною пропозицією до Кабміну звертався Нацбанк. Від таких операцій держава може отримати 26 млрд грн в актив, вважає голова НБУ Кирило Шевченко. Йдеться про активи, які залишаться в банках після виплати коштів вкладникам.

Одразу після вторгнення росії до України Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем російської федерації. А саме Сбербанк та Промінвестбанк.