Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

«Надати дозвіл фізичній особі – громадянину Грузії Раті Тчелідзе на придбання акцій акціонерного товариства «БТА Банк», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства», – йдеться у рішенні № 78-р від 2 березня.

Згідно даних системи YouControl, Раті Тчелідзе здійснює непрямий вирішальний вплив на українські компанії мікрокредитування «СС Лоун» та «Містер Кеш».

Наразі 100% акцій українського БТА Банку належать казахському БТА Банку, який є компанією з управління активами, якою володіє казахський бізнесмен Кенес Ракішев та Fincraft Group (раніше це Novacom Corporation) – холдингова компанія, єдиним власником якої є Ракішев.

У грудні 2021 року АМКУ дозволив фінтех-компанії Kaspi.kz (Казахстан) купити український БТА Банк. Ще у жовтні того року Kaspi.kz заявила про підписання договору купівлі-продажу 100% акцій банку та плани завершити угоду в першому півріччі 2022 року.

«Він купується виключно для отримання банківської ліцензії в Україні. Це дозволить нам запустити фінтех-продукти, відкривати мобільні гаманці, рахунки та інше», – наголошували у компанії.

Національний банк у грудні 2021 року отримав пакет документів від казахстанської компанії Kaspi.kz на купівлю 100% акцій БТА Банку.

CEO і одним із найбільших акціонерів Kaspi.kz з пакетом 25% є громадянин Грузії Міхеіл Ломтадзе, який раніше був партнером у Baring Vostok Capital Partners, одному з фондів якого належить ще 29% акцій Kaspi.kz.

Тоді ж наголошувалося, що БТА банк веде обмежену операційну діяльність, у нього немає відділень та кредитного портфеля.