Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. Назву арештованого ТОВ відомо з ухвали суду.

За даними слідства, використовуючи низку вебресурсів, група осіб у 2021-2022 роках організувала та проводила букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліценції на провадження такого виду діяльності.

Це призвело до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету понад 500 млн грн.

За результатами аналізу структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торгівельного знаку букмекерській компанії, встановлено що її кінцевим бенефіціарним власником є громадянин рф.

Нагадаємо, загальна вартість арештованих активів, які АРМА передало в управління приватним і державним компаніям, станом на сьогодні перевищує 7 мільярдів гривень.