Департамент фінансового моніторингу НБУ очолила Анна Липська

Департамент фінансового моніторингу НБУ очолила Анна Липська

Новим директором Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України призначено Анну Липську.

До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:

- здійснення нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу (далі – фінансовий моніторинг);

- здійснення нагляду та проведення перевірок щодо дотриманням валютного законодавства;

- забезпечення взаємодії та інформаційний обмін з державними органами та міжнародними організаціями у сфері фінансового моніторингу;

- регулювання діяльності банків та небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу;

- забезпечення реалізації та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

- участь в організації процесу приведення законодавства України у відповідність до положень Міжнародних стандартів та міжнародних договорів з урахуванням передового досвіду у сфері фінансового моніторингу.

Департамент фінансового моніторингу входить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", куратором якої є заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.

"Національний банк займає непохитну позицію щодо неухильного дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу всіма учасниками ринку. Анна Липська – професіонал з великою практикою та експертизою у правових питаннях та питаннях фінансового моніторингу. Упевнений, її фахові знання та значний юридичний досвід посилять фінансовий моніторинг у фінансовому секторі, підвищать його ефективність", – прокоментував заступник Голови Національного банку.

Нагадаємо, новим директором Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку України за результатами пошуку та співбесід кандидатів із Правлінням Національного банку з 13 березня 2023 року призначено Тетяну Мосійчук.

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу