Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовими особами Діамантбанку систематично укладалися завідомо збиткові угоди щодо купівлі або продажу іноземної валюти з іншою фінансовою установою.

Внаслідок цього банку завдано збитків в особливо великому розмірі, що призвело до початку процедури ліквідації банку Фондом гарантування вкладів.

Проведена експертиза підтвердила нанесення збитків банку, який перебуває в ліквідації та під управлінням ФГВФО, на загальну суму понад 25 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також триває комплекс слідчих і процесуальних дій, встановлюються всі особи, причетні до злочинної діяльності.

Торік у серпні Київська прокуратура повідомила про підозру у розтраті 20 млн грн ексголові Діамантбанку.

У квітні 2017 року НБУ визнав Діамантбанк неплатоспроможним. Головною підставою для такого рішення був факт зменшення нормативів капіталу банку менше ніж до однієї третини від мінімального рівня, а також невиконання банком у відповідний строк плану реструктуризації, яким було передбачено здійснення заходів для його докапіталізації.

13 листопада 2019 року апеляційний суд підтвердив законність рішення НБУ про закриття Діамантбанку, відмовивши у задоволенні скарг власникам істотної участі у банку.