Як повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко, за даними слідства, посадовець вступив у змову з підприємцем для забезпечення безперешкодного відкриття рахунків і проведення ризикових фінансових операцій із подальшим уникненням внутрішнього фінансового моніторингу.

«За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння». Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій», — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, така схема дозволяла використовувати банк як інструмент для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали блокуватися на етапі контролю.

«За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку», — зазначив генпрокурор.

Також правоохоронці задокументували листування між учасниками схеми, у якому, за даними слідства, узгоджувалися суми платежів і підтверджувалися перекази коштів.

«Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі», — додав Кравченко.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.