Розслідування США виявило, що Binance допомогла користувачам обійти санкції по всьому світу. «Binance забезпечила майже $900 млн транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяла транзакціям на мільйони доларів між користувачами США та користувачами в Сирії та в окупованих росією українських регіонах Криму, Донецьку та Луганську», – заявив речник міністерства, цитує його BBC.

Binance виплатить $1,81 млрд протягом 15 місяців, а також $2,51 млрд у рамках угоди з мін'юстом США. При цьому голова біржі Чанпен Чжао особисто заплатить $50 млн, повідомляє Reuters.

Угода з американською владою забороняє Чанпен Чжао будь-яку участь у діяльності найбільшої криптовалютної біржі. Звинувачення також висунуто колишньому директору з дотримання нормативних вимог Binance Семюелю Ліму.

Binance, зареєстрована на Кайманових островах, відома як найбільша у світі платформа для купівлі та продажу криптовалют та інших цифрових активів. У мін'юсті заявили, що завдяки криптобіржі злочинцям і терористам було легше переміщувати гроші.

«У період із серпня 2017 року по квітень 2022 року відбулися прямі перекази близько $106 млн у біткоїнах на гаманці Binance.com від Hydra. Hydra була популярним російським ринком даркнету, який часто використовувався злочинцями, який сприяв продажу незаконних товарів і послуг», – повідомили у відомстві.

Тепер Binance має повідомляти про підозрілу активність федеральним органам влади. «Це просуне наші кримінальні розслідування щодо зловмисної кіберактивності та збору коштів на тероризм, включаючи використання криптовалютних бірж для підтримки таких груп, як ХАМАС», – заявили в міністерстві юстиції.

Виконавчий директор Binance Чанпен Чжао подав у відставку після того, як визнав себе винним у відмиванні грошей. «Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого», – заявив він.

В дописі в соцмережі X Чанпен Чжао сказав, що «нелегко впоратися з емоціями».

Новим генеральним директором Binance призначено Річарда Тенга, керівника регіональних ринків компанії.

Представники біржі написали про досягнення угоди "з кількома американськими відомствами щодо їх розслідувань". В США проти Binance вже подані позови комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

У листопаді американський суд вже визнав Сема Бенкмана-Фріда, засновника криптовалютної біржі FTX, винним у шахрайстві.