НКЦПФР у рамках систематичного моніторингу сумнівних фінансових проєктів (скам-проєкти) отримала звернення від правоохоронних органів та юридичних осіб щодо діяльності ряду сумнівних інвестиційних компаній.

З метою захисту прав інвесторів та проведення роз’яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг НКЦПФР оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів.

Зокрема до переліку додано такі скам-проєкти:

• Adal GROUP

• Forex4you

• Fortrade

• FINANSA

• «Торговий дім Карат»

• MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC

• Sincere Systems

Дані проєкти нібито працюють на ринку Форекс (Forex), або з іншими фінансовими активами. Деякі вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвесткомпаніями, або діють по вже знайомому українцям механізму надання надвеликого відсотку кешбеку під виглядом подарункових сертифікатів (B2Bjewelry).

Наразі загальна кількість скам-проєктів становить 64. Їх повний перелік оприлюднено на вебсайті НКЦПФР.

Торік НКЦПФР виявила понад 40 скам-проєктів, які пропонують українцям фінансові послуги з метою подальшого незаконного заволодіння коштами.