Комісія вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність. Інформація про потенційно протиправну діяльність на території нашої країни направлена у правоохоронні органи України.

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті проєкту «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті проєкту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проєктів отримують прибуток

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проєктів отримують прибуток

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проєктів отримують прибуток

FTC обіцяє дохід до 500% річних, через управління активами клієнта. Компанія досі є діючою. За інформацією на її веб сайті, залучила кошти 7700 інвесторів

Пропонує інвестувати в цінні папери на американських фінансових ринках з можливістю кредитного плеча від 1 до 4

Пропонує вигідні умови торгівлі CFD на американські, німецькі та швейцарські акції

Спеціалізований проєкт, що пропонує інвестувати у акції власного мессенджера, а за певний час обіцяє викупити ці акції в рази дорожче

LBLV connecting traders пропонує потенційним інвесторам отримувати пасивний дохід у вигляді 15-20% щомісячно від інвестицій на фінансових ринках. Компанія пропонує зареєструватися на їх платформі, яка нібито надає доступ до світових фінансових ринків. Однією з умов реєстрації є розкриття персональних даних, зокрема, інформації про банківські картки, що відкриває доступ шахраям до рахунків потенційних інвесторів

Just2Trade не отримував від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Пропонує «Повний спектр послуг від міжнародного брокера», що вводить в оману потенційних інвесторів

Даний проєкт пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що її видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов’язанням за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проєкту

Exlimited пропонує громадянам інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотку інвестиційного прибутку (від 0.4% до 1.5% щоденно). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, проте не в повному розмірі. Проєкт залучає депозити як в національних валютах, так і в крипто валютах

TRADERS HOME позиціонує себе як міжнародний брокер, що інвестує у валютні пари, акції, криптоактиви, фондові та товарні індекси. Діяльність компанії жодним чином не регулюється, оскільки зареєстрована вона в екзотичній офшорній юрисдикції країни Сент-Вінсент і Гренадини. Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті компанії TRADERS HOME, ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів

Види діяльності, вказані на сайті компанії Avalon Technologies, мають ознаки зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів. Діяльність компанії на території України жодним чином не регулюється та не контролюється

Комісія вбачає в інформації, вказаній на сайті компанії New Millennium Centre Ltd, ознаки класичної фінансової піраміди

WECAUTO пропонує інвестувати 30% від вартості ціни певного автомобілю, на термін від 3 до 12 місяців, по завершенню якого інвестор начебто має отримати його повну вартість. При цьому депозити приймаються лише в криптоактивах, існує багато різних інвестиційних пакетів від 50$ до 50 000$. Також діє рефферальна програма бонусів за кожного нового інвестора залученого до проєкту. Проєкт стартував 21.08.2020 та вже налічує більше 2 000 користувачів. Комісія вбачає в діяльності проєкту ознаки «скам проєкту», який розрахований на декілька місяців. Активно розкручується youtube блогерами, які раніше закликали вкладати гроші в B2B Jewelry.

Autoline Invest Group пропонує громадянам купувати подарункові сертифікати, за якими нараховується 200% кешбеку, по 1% від суми вкладу на протязі 200 днів відповідно. Комісія вбачає ознаки введення в оману потенційних інвесторів та потенційно велику вірогідність шахрайства.

QubitTech пропонує громадянам інвестиційні пакети вартістю від 100$ до 100 000$, за які буде виплачуватися 250% кешбеку, щоденними виплатами по 2%. Як зазначається на сайті проєкту, QubitTech заробляє на використанні квантових технологій. Вклади приймаються лише в криптоактивах, відсутні жодні гарантії повернення вкладених коштів. За залучених нових користувачів обіцяють бонус у розмірі 8% від суми їх інвестицій. Комісія вбачає в послугах зазначених на сайті проєкту введення в оману потенційних інвесторів.

Ronex відповідає всім ознакам шахрайського скам проєкту. Проєкт пропонує вносити депозити вартістю від 10$ до 5 000$, за якими щоденно буде нараховуватись від 1% до 4.3% інвестиційного прибутку відповідно. Залучені кошти Ronex начебто використовує для торгівлі криптоактивами, за рахунок чого і генерує прибутки для клієнтів. Враховуючи низьку якість веб-сторінки, найімовірніше проєкт розрахований на короткотривале інвестування. У разі внесення інвестором коштів у такий проєкт вивести або повернути їх вже практично неможливо.

Проєкт, що пропонує різні інвестиційні пакети від 3$, з надвисокою дохідністю. Відсотки прибутку від вкладу виплачуються незначними частинами щоденно. Проєкт нібито інвестує у акції американських компаній, та насправді навряд чи має відношення до фондового ринку та інвестування взагалі. Комісія вбачає в LIBRA CAPITAL ознаки шахрайського скам проєкту.

Forex брокер, діяльність якого жодним чином не регулюється. Нагадуємо, що найбільш відомими методами введення інвесторів в оману Forex брокерами є: управління коштами інвестора брокерами (“результатом” такого управління є повна втрата грошей); надання доступу до власного програмного забезпечення, що фактично симулює реальні операції на ринку форекс або маніпулює з даними проти інвестора на користь брокера; забезпечення доходів інвесторів внесками нових учасників та відповідно, рано чи пізно, повна зупинка виплат. Найчастіше такі інвестиції закінчуються повною втратою депозиту, або неможливістю вивести гроші з рахунку сумнівного брокера.

UNITED TRADERS позиціонує себе як міжнародний брокер, що нібито інвестує у цінні папери американських ETF (біржові інвестиційні фонди). Діяльність компанії жодним чином не регулюється та не контролюється. Назва компанії та її веб сторінка майже ідентичні з проєктом TRADERS HOME про який Комісія писала раніше. Найімовірніше, що UNITED TRADERS це ребрендинг старого скам проєктку. Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті компанії UNITED TRADERS ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів.

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проєктів отримують прибуток.

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проєктів отримують прибуток.

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проєктів отримують прибуток.

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проєктів отримують прибуток.

Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Російській Федерації шахрайський форекс брокер діяльність якого нещодавно була заблокована в Російській Федерації, продовжує пропонувати свої послуги громадянам України та інших країн СНД. Створюючи ілюзію інвестування привласнює собі гроші вкладників.

Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів.

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів.

Шахрайський брокер, що знаходячись на території України пропонує свої послуги громадянам країн ЄС. Створює ілюзію отримання прибутку, допоки клієнт не намагається перший раз вивести власні кошти. Потім UFT Group привласнює собі кошти клієнта шляхом: “зливання” депозиту за рахунок збиткових угод, створення негативного балансу, або просто перестає виходити на зв'язок.

Аналог проєкту B2B Jewelry, клієнтам пропонують купувати подарункові сертифікати на ювелірні прикраси, за якими виплачується кешбек. За кожного залученого в проєкт клієнта обіцяють певні бонуси та винагороди.

Фейковий проєкт, що пропонує – «заробляти на валютному ринку за допомогою автоматизованого торгівельного роботу зі штучним інтелектом». Веб сайт компанії подібний за структурою до сайтів більшості шахрайських форекс брокерів

Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Проєкт, що пропонує робити депозити у криптовалюті, та обіцяє високий відсоток інвестиційного прибутку на депозит з щомісячними виплатами.

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Проєкт, що пропонує різні інвестиційні пакети з надвисокою дохідністю. Комісія вбачає в Avalon Technologies ознаки шахрайського скам проєкту.

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів