За даними СБУ, за результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 млрд грн.

Повідомляється, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку 29 вересня заборонила торгівлю цінними паперами двох інвестфондів.

Досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.