За даними НКЦПФР, заходи з виявлення порушників були здійснені спільно з Державною податковою службою та головним слідчим управлінням СБУ для запобігання зловживання на ринках капіталу та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом.

Згідно отриманої від ДПС інформації, НКЦПФР ухвалила рішення заборонити торгівлю цінними паперами ЗНПВІФ «Портфельні інвестиції» та ЗНПВІФ «Новітні технології» ТОВ «КУА «Прудент».

Загальний обсяг торгівлі зазначеними цінними паперами з початку 2020 року склав 2,8 млрд грн, учасниками операцій були десятки юридичних осіб.

Нагадаємо, в вересні Національний банк застосував заходи впливу до двох банків та однієї небанківської фінустанови за порушення в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Фонд гарантування вкладів фізосіб повідомив про шахрайство з боку фінкомпаній.