Правоохоронці завершили розслідування щодо голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" і двох його заступників, яких підозрюють у розтраті понад 608 млн грн банку.
Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру народному депутату України попереднього скликання. Ймовірно це Руслан Демчак, екснардеп від БПП в Раді VІІІ скликання та міноритарний співвласник РВС Банку.
Служба безпеки України викрила підсанкційного бізнесмена Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну схему ухиляння від сплати податків через махінації з касовими апаратами у торгівельних центрах.
Одна з найбільших турецьких бірж криптовалют Thodex раптово припинила свою роботу, а її засновник втік з Туреччини. Інвестори подали позови до судів.
Злочинці користуються посиленням карантину через пандемію COVID-19, обіцяючи українцям до 50 тис. грн компенсації нібито від держави.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заборонила торгівлю цінними паперами ЗНПВІФ «Портфельні інвестиції» та ЗНПВІФ «Новітні технології» ТОВ «КУА «Прудент».
Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби через оборудки з ПДВ.
Релізи
ТОП-новини
