За попередніми оцінками, сума необлікованих операцій зловмисників за останні 1,5 року становить понад 200 млн грн.

СБУ встановила, що ухилення від сплати податків здійснювалося через махінації з касовими апаратами. ІТ-фахівці налаштували їх таким чином, щоб вони не відправляли дані про частину проведених операцій до Державної податкової служби.

«Модифіковані» касові апарати були встановлені в низці торгівельних центрів, які здійснюють продаж підакцизних товарів, зокрема алкогольних виробів.

Правоохоронці задокументували факти купівлі товарів і отримання чеків від розрахункових операцій, відомості про які ДПС не отримувала. Відтак на ці операції не нараховувався акцизний податок.

При цьому дані про реальні обсяги операцій передавали на підконтрольні шахраям сервери в Україні та за кордоном.

У ході обшуків на території Київської та Дніпропетровської областей виявлені та вилучені:

• «модифіковані» касові апарати та сфальсифіковані фіскальні документи;
• комп’ютери та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до протиправної схеми.