Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що їм інкримінують участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна – ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними розслідування, учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

"Після того, учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником", – йдеться у повідомленні.

Як наслідок, з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. Згодом їх перерахували на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Крім того триває розслідування щодо фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом – ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався ДБР.

Нагадаємо, Апеляція ВАКС лишила в силі заочний арешт олігарха Жеваго.