Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Телеграмі.

За версією слідства, учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

У результаті з рахунків банку було незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. У подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад ₴608 мільйонів.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

У прокуратурі нагадали, що також триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали працівники ДБР.

У вересні 2019 року ДБР заочно оголосило підозру в розтраті коштів банку "Фінанси та Кредит" колишньому народному депутату та бенефіціарному власнику банківської установи Костянтину Жеваго.

Ексдепутату й топменеджерам банківської установи була інкримінована розтрата $113 мільйони, унаслідок якої постраждали інтереси держави та вкладників фінустанови.