За даними СБУ, конвертцентр функціонував протягом 2019-2020 років, його організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. За його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

«Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків», - зазначає СБУ.

У ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів схеми виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

У СБУ зазначають, що цей конвертцентр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який силовики раніше блокували в ДПС.

Нагадаємо, СБУ спільно з Офісом генпрокурора, ДБР та Державною службою фінмоніторингу провела спецоперацію з викриття та блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання. За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема щомісяця завдавала державі збитків на понад 2 млрд грн.

У Львові викрили конвертаційний центр, через який виведено майже 90 млн грн державних коштів.