Про це повідомляє Bloomberg.

Комісія вважає, що Binance та її гендиректор, відомий як CZ, регулярно порушували американські правила торгівлі деривативами. На думку регулятора, Binance повинна була зареєструватися в агентстві багато років тому і продовжує порушувати правила США.

У своїй заяві Binance назвала позов CFTC "несподіваним і таким, що розчаровує". Біржа заявила, що співпрацює з регулятором вже більше двох років і продовжить співпрацювати з органами влади в США та інших країнах.

Чжао заявив, що скарга комісії "схоже, містить неповне викладення фактів, і ми не згодні з характеристикою багатьох питань, заявлених у скарзі". Він додав, що дотримується політики Binance, в зокрема щодо приватної інформації, такої як дані лістингу.

CFTC є цивільним державним органом, а відтак не може висувати кримінальні звинувачення проти фірм або домагатися тюремного ув'язнення для окремих осіб. Однак справи від регулятора можуть призвести до значних штрафів та інших санкцій проти компаній і приватних осіб.

Окрім позову проти Чжао та кількох компаній Binance, CFTC також звинуватила Семюела Ліма, колишнього директора з питань комплаєнсу Binance, у порушенні своїх правил.

Агентство заявило, що Чжао, Лім та інші топ-менеджери не змогли належним чином наглядати за діяльністю Binance і вжили заходів для порушення законів США, в тому числі давали вказівки американським клієнтам використовувати VPN для приховування свого місцезнаходження і рекомендували "VIP-клієнтам" зі зв'язками в США відкривати рахунки в Binance на ім'я підставних компаній.

Binance також не впровадила ефективну програму боротьби з відмиванням грошей, вважають у реагуляторі США, та не встановила необхідних гарантій для визначення справжньої ідентичності клієнтів.

CFTC є одним з кількох американських органів, які розслідують діяльність Binance. Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряють дотримання Binance зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж ретельно перевіряє, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

Нагадаємо, найбільша у світі за обсягом операцій криптобіржа Binance заборонила росіянам, а також будь-яким фізособам, які проживають у росії, купівлю та продаж доларів та євро через свій P2P-сервіс.