Про це йдеться дослідженні у рамках доповіді Єврокомісії про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, повідомляє Deutsche Welle.

У доповіді також зазначається, що деякі російські олігархи, щоб приховати власність, могли передати право контролю над нею фірмам-прокладкам, зареєстрованим у третіх країнах, або місцевим номінальним співвласникам.

Крім того, залишається порівняно простим створення та реєстрація фірм — «поштових скриньок», які можуть використовуватися для «переміщення сотень мільйонів євро за допомогою непрозорих транзакцій».

Автори доповіді також зауважують, що у такий спосіб злочинці здатні приховати не тільки походження грошей і місце їхнього переказу, а й імена фактичних вигодонабувачів. Тож приховані фінанси можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн.

Єврокомісія наголошує, що від того, наскільки ефективно забезпечуватиметься прозорість економічної власності, залежить скільки активів підсанкційних росіян зможуть заморозити в ЄС. Крім того, вона рекомендує поліпшити обмін інформацією, а також «пропорційно» виявляти фінансові активи, що приховуються від податкових органів, і стежити за ними.

Нагадаємо, Норвегія 28 жовтня приєдналася до останніх санкцій, запроваджених Євросоюзом проти росії за розв’язання війни.