Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Є кримінальне провадження щодо 9 млрд грн коштів, зібраних через фонд банку «Аркада». Ми зараз перевіряємо, які там були порушення», - розповів він.

За словами Авакова, слідство заявляє про серйозні фінансові махінації. Він сподівається, що ситуацію з банком «Аркада» врегулюють шляхом виконання контрактів в повному обсязі, і вкладники не постраждають.

«Ми неодноразово ловили виконавця на маніпулюванні цифрами і звітністю, тому потрібен аудит. Залучення інвесторів плюс контроль держорганів і специфічні повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб дадуть можливість вибудувати систему так, щоб спочатку задовольнити наявні контрактні позиції, а потім додаткові інвестори, які прийдуть, змогли завершити це будівництво, не покладаючи проблеми вкладників», - сказав міністр.

За словами голови СБУ Івана Баканова, справа ведеться по ст. 191 і 364 Кримінального кодексу.

«НБУ у грудні 2019 року звернувся до Служби безпеки України з фактами зловживань у банку «Аркада». СБУ направила матеріали до Генпрокуратури, яка порушила кримінальну справу і здійснює досудове розслідування», - додав він.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто два роки намагалося врегулювати питання на об'єктах будівництва, але керівництво банку «Аркада» фактично обдурило інвесторів, не виконавши зобов'язання.

Голова Національного банку Кирило Шевченко запевнив, що визнання банку «Аркада» неплатоспроможним і виведення його з ринку не вплине на банківський сектор.

Нацбанк 6 серпня відніс банк «Аркада» до категорії проблемних і запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку.

Станом на 1 серпня банк «Аркада» порушив норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR), який має бути не менше 100%, а становив 60,23%.

Також банк «Аркада» закінчив перше півріччя зі збитком 9,75 млн грн. Обсяг активів на 1 липня 2020 р.– 1,89 млрд грн. Обсяг вкладів фізосіб – 402,6 млн грн, юросіб – 308,8 млн грн.

25 серпня НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу до менше ніж однієї третини від мінімально встановленого рівня.

26 серпня Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку «Аркада» та розпочав процедуру виведення його з ринку.

Станом на 1 червня 2020 року власником 74,8% акцій банку «Аркада» є Костянтин Паливода.