Нацбанк планує захищати правомірність своїх рішень щодо цих банків, повідомляє пресслужба регулятора.

7 березня НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру. За даними БЕБ, банк міг сприяти ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн.

Акціонерами Айбокс Банку були Володимир Дробот, який володів майже 73,93% акцій, та Альона Шевцова із 24,98% акцій.

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкордˮ та його ліквідацію з 1 серпня за систематичне порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, НБУ оштрафував банк «Конкорд» на 60,4 млн грн.

Акціонерами банку «Конкорд» були Олена Сосєдка із 56,23% акцій та Юлія Сосєдка із 43,77%.