Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, в лютому 2015 року на рахунок колишнього власника АТ «Дельта Банк» надійшли понад 153 млн грн в якості оплати за купівлю іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.

Отримавши дохід, він зобов’язаний був в період з січня по травень 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з цієї суми. Однак ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великий розмірах – понад 33 млн грн.

Лагуну повідомили про підозру у ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, Дельта Банк був зареєстрований 15 лютого 2006 року. Засновником і власником 70,61% акцій банку є Микола Лагун. Банк знаходиться в ліквідації з жовтня 2015 року.

У листопаді 2019 року Національний банк через суд домігся погашення заборгованості на 924 млн грн за кредитом рефінансування Дельта Банку, наданого ще у 2014 році.

10 грудня суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб арештував активи на 690 млн грн, які належать власнику Дельта Банку Миколі Лагуну.

Наприкінці грудня екскерівництву Дельта Банку повідомили про підозру в розкраданні 4,4 млрд грн, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Національна поліція викликала Лагуна на допит 26 серпня.