Вчера на еженедельную встречу НБУ с банкирами было решено пригласить правоохранителей: представителей Генпрокуратуры, Службы безопасности и МВД. Одним из ключевых вопросов вчерашней повестки дня стала борьба с нелегальным валютным рынком. «Сами банки инициировали такую совместную встречу, поскольку объемы нелегального рынка валюты уже давно вышли за пределы контролируемого», – сказала председатель правления Креди Агриколь Банка Евгения Чемерис. Именно для решения этой проблемы накануне была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители НБУ, Госслужбы финмониторинга и силовых ведомств.

По словам участников встречи, на черном валютном рынке существуют несколько основных игроков. Первый участник – это нелегальные обменные валютные пункты, которые не закреплены за банками и покупают/продают валюту в неконтролируемых объемах. Второй – банковские работники, которые торгуют валютой в обход кассы.

Нацбанк не имеет полномочий по борьбе с этим явлением. Некоторые банки сами проводят расследования подобных случаев, если узнают о подобных фактах. Вчера регулятор передал силовикам список из десяти компаний, которые занимаются операциями с наличной валютой, не имея валютных лицензий.

 

Банкиры отмечают, что четкой позиции силовиков они не услышали. «Они больше слушали, чем говорили. Есть подозрение, что у них нет желания с этим бороться, потому что именно они и крышуют работу таких обменников. Ну или в крайнем случае им удается «зарабатывать» на таких обменных точках, когда их владельцы предпочитают решать вопросы с правоохранительными органами “на месте”», – рассказал топ-менеджер одного из банков.

 

Опосредованно связанным с валютным рынком стал вопрос борьбы с конвертационными центрами. Подробнее...