Європейський Союз розглядає питання, чи додавати росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем за відмиванням грошей.
Найбільшу криптобіржу Binance і її колишнього гендиректора хочуть притягнути до відповідальності за пособництво у відмиванні краденої криптовалюти.
Литва оштрафувала криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей її російськими клієнтами.
Австрійський фінансовий регулятор Financial Market Authority перевіряє Raiffeisen Bank International у зв'язку з невдачами в боротьбі з відмиванням грошей.
Релізи
ТОП-новини
