Протягом 2020 року Національний банк надавав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних справ у банківській сфері 134 рази.
Служба безпеки України затримала злочинне угруповання на чолі з керівником державної податкової інспекції Тернополя на вимаганні $40 тисяч.
За перші три місяці 2020 року Національний банк 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів у рамках розслідування правопорушень у банківській сфері.
Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки у відділеннях АБ «Укргазбанк» та в ПАТ «Київметробуд».
Слідчий суддя наклав арешт на 247 млн грн, які належали ПАТ «ВБР» та знаходились на рахунках ПАТ «МІБ».
Прокуратура просить суд скасувати реструктуризацію кредиту і строк погашення боргу Укрексімбанку на суму понад 1,3 млрд грн.
Генеральна прокуратура підозрює двох посадовців Ощадбанку у привласненні вкладів пенсіонерів та дітей-інвалідів на загальну суму 2,2 млн грн.
Служба безпеки України звернулась до керівництва націоналізованого ПриватБанку з листом, в якому висловило невдоволення тим, що державна фінустанова позивається до колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в іноземних юрисдикціях, не узгоджуючи такі дії з СБУ та Генпрокуратурою.
Суд дозволив арештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який підозрюється у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит».
Співробітники СБУ та Генпрокуратури проводять слідчі дії в будівлі мерії Одеси і муніципальному департаменті фінансів.
Релізи
ТОП-новини
