Литва оштрафувала криптокомпанію за відмивання грошей її російськими клієнтами Опубліковано в Новини Четвер, 11 липня 2024 13:54 Литва оштрафувала криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей її російськими клієнтами.
Австрійський регулятор перевіряє контроль за відмиванням грошей у Raiffeisen Bank Опубліковано в Новини Четвер, 22 лютого 2024 14:24 Австрійський фінансовий регулятор Financial Market Authority перевіряє Raiffeisen Bank International у зв'язку з невдачами в боротьбі з відмиванням грошей.