Банки JPMorgan Chase та HSBC проводили платежі для африканських компаній, підконтрольних власнику російської терористичної організації "ПВК Вагнер" Євгенію Пригожину. Так, підставні компанії купували в Китаї обладнання для розробки природних ресурсів й оплачували його через західні банки.
Європейський парламент під час голосування підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.
Голова НБУ у 2014-2017 роках Валерія Гонтарева заперечує обвинувачення Віктора Медведчука про участь Нацбанку за часів її головування у схемах на неконтрольованих територіях.
Банки можуть виявляти та оперативно зупиняти операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Міністерство фінансів США ввело санкції проти вісімнадцяти великих іранських банків.
Релізи
ТОП-новини
