Державна служба фінансового моніторингу за підсумками першого півріччя 2026 року передала правоохоронним органам 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримали поправку до законопроєкту про оподаткування посилок №15112-1, яка стосується контролю за фінансовими операціями політично значущих осіб (PEP – Politically Exposed Person) які займають або займали важливі державні посади.
Віцепрем’єр-міністерка, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд видала директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.
Держфінмоніторинг в 2023 році передав правоохоронним органам матеріалів на суму 102,1 млрд грн.
Національний банк затвердив Правила подання звітності про активні операції боржників.
Релізи
ТОП-новини
