Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримали поправку до законопроєкту про оподаткування посилок №15112-1, яка стосується контролю за фінансовими операціями політично значущих осіб (PEP – Politically Exposed Person) які займають або займали важливі державні посади.
Віцепрем’єр-міністерка, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд видала директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.
Держфінмоніторинг в 2023 році передав правоохоронним органам матеріалів на суму 102,1 млрд грн.
Національний банк затвердив Правила подання звітності про активні операції боржників.
Релізи
ТОП-новини
