Вкладник року

Суддя Рівненського міського суду Наталія Діонісьєва прийняла сенсаційне рішення – арештувати 8,5 млрд грн на рахунках Сбербанку (раніше – Сбербанк Росії). Таке визначення суд ухвалив 26 січня на забезпечення позову Євгена Пухальського. Позивач стверджує, що Сбербанк винен йому 300 млн євро вкладу, розміщеного 3 червня 2014-го, і відсотки на 24 млн євро.

Суд вирішив накласти арешт на грошові кошти Сбербанку в межах позовних вимог – 324 млн євро, які еквівалентні 8,496 млрд грн. Арешт поширювався на рахунки Сбербанку в інших банках і НБУ. У проханні накласти арешт на рухоме і нерухоме майно банку суддя відмовила, оскільки позивач не вказав перелік і вартість майна. Забезпечувальний захід прийнято у справі № 569/78/16-ц, яку ініціював Євген Пухальський як фізична особа з метою «захисту прав споживача та стягнення коштів». Позов прийнято до розгляду 13 січня, а перше засідання суду у Рівному відбудеться вже 4 лютого.

Депозитний тролінг

В Сбербанку вже оскаржили рішення Рівненського міськсуду: 29 cічня суд скасував свій забезпечувальний захід. «Сбербанк повідомляє про відсутність арешту на грошові кошти в межах суми вимог за позовом Є.І. Пухальського та скасування відповідної ухвали Рівненського міського суду від 26.01.2016», – заявили FinClub в прес-службі Ощадбанку.

Відповідно до звітності Сбербанку, на 1 жовтня 2015 року на валютних рахунках фізосіб – клієнтів банку було 8,3 млрд грн (за офіційним курсом НБУ), а «депозит» Євгена Пухальського з відсотками мав би на той момент скласти 7,8 млрд грн. Аналізуючи поквартальну динаміку показників банку, можна сказати, що Ощадбанк, як і інші «дочки» російських банків, в останні два роки зіткнувся з безпрецедентним відтоком валютних вкладів (див. графік).

В установі стверджують, що це не звичайна суперечка вкладника з банком, а шахрайство: документи про розміщення вкладу були підроблені. «Претензії Є.І. Пухальського до ПАТ «Сбербанк» про повернення коштів за нібито укладеним з банком депозитним договором на суму 300 млн євро не відповідають дійсності. За ініціативою банку, за фактом підробки депозитного договору відкрито кримінальне провадження за статтями «шахрайство в особливо великих розмірах» і “підробка документів”», – повідомили FinClub в Сбербанку.

Деталі кримінального провадження не розголошуються в інтересах слідства. Шахрайство в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна (ст. 190 КК), а підробка документів – штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто 51-170 тис. грн (ст. 200 КК). «Ви навіть собі не уявляете, з яким завзяттям наші Українські «правоохоронні органи» відстоюють позицію Сбербанку Росії. Причому абсолютно усі, навіть ті, що не мають до даного процесу абсолютно ніякого відношення. Я так розумію, зі своїми завданнями вони впоралися – побороли корупцію, виловили всіх шпигунів і вирішили допомогти Сбербанку Росії? Або ж як це розуміти?» – така публікація з'явилася на сторінці «Євгеній Пухальський» в соціальній мережі Facebook.

«Рішення, яке вони (Сбербанк. – FinClub) отримали, не знімає арешту, оскільки ми подали апеляцію», – заявив Євген Пухальський журналісту FinClub. На інші питання він пообіцяв відповісти в суботу.

З привітом із зони АТО

З попереднього спілкування Євгена Пухальського зі ЗМІ випливає, що «вклад» розміщено на Донбасі на початку червня 2014 року, коли на сході країни починалася війна і більшість банків, у тому числі Сбербанк, призупиняли роботу своїх відділень. Нібито Євген Пухальський розмістив 300 млн євро під 8% річних у Луганському відділенні Сбербанку.

Незабаром він переїхав до Києва. Рік потому, в червні 2015-го, він звернувся до Сбербанку за грошима, але йому відмовили у виплаті 324 млн євро. До слова, банки зараз повертають валютні вклади готівкою в розмірі до 20 тис. грн на день (за поточним курсом НБУ – 716 євро).

Євген Пухальський пішов до Печерського районного суду Києва: 15 вересня подав позовну заяву, а вже 21 вересня було відкрито провадження у цивільній справі № 757/34066/15-ц. Суддя Ірина Литвинова 8 жовтня відхилила прохання позивача арештовувати рахунки та майно Сбербанку, після чого Апеляційний суд Києва 11 листопада взяв до розгляду скаргу на рішення Печерського районного суду. Але 2 грудня він також відмовив у задоволенні прохання арештувати рахунки Сбербанку. У подальшому виявилося, що іще 11 листопада Євген Пухальський відкликав позов з районного суду – Ірина Литвинова 23 грудня задовольнила заяву про залишення позову без розгляду. Справу закрили. Але після свят позов був поданий у Рівному.

Від «ревізора» до Ляшка і БПП

Євген Ігорович Пухальський – цікавий «вкладник». Він народився 18 жовтня 1982 року в селі Розкішне (на півдні Луганської області), здобув вищу освіту (у 2000-му закінчив в Ірпені Національний університет державної податкової служби). З 2011 по 2014 рік він працював у Головному управлінні Міністерства доходів і зборів у Рівненській області на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Ймовірно, з січня до червня 2014 року жив у Луганську. Після переїзду до Києва він працював першим заступником гендиректора ДП «Українська геологічна компанія».

Відповідно до виписки Мін'юсту, на 30 січня 2016-го Євген Пухальський не був засновником жодної юрособи або фізособою-підприємцем. Але відомо, що Євген Пухальський був керівником ТОВ «Королівський зв'язок», зареєстрованого в 2007 році на Оболоні в Києві з метою здачі в оренду власних приміщень. Зараз ця компанія зі статутним капіталом 50 тис. грн належить її керівнику Марії Смаженко. У Держреєстрі майнових прав на нерухоме майно немає даних про наявність у нього земельних ділянок або нерухомості.

На парламентських виборах восени 2014 року (вже після «розміщення депозиту» на 300 млн євро в Луганську) він хотів стати народним депутатом від «радикалів» – був 102-м номером у списку Радикальної партії Олега Ляшка. Джерело походження грошей Євген Пухальский пояснив ЗМІ просто: депозитні кошти належать не йому, а офшорній компанії, за дорученням якої він їх просто розмістив. Назву компанії він досі не розкрив.

Але «потрапити» в парламент йому все ж вдалося. Євген Пухальский, згідно з даними сайту «Посіпакі», працював на платній основі помічником двох народних депутатів фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді поточного VIII скликання. Правда, з миколаївським мажоритарником Олександром Жолобецький він вже не працює, але залишається помічником-консультантом (з усіма правами, згідно закону «Про держслужбу») херсонського мажоритарника Андрія Гордєєва.

У коментарі ZAXID.NET він заявляв, що витратить «відсотки» у розмірі 24 млн євро на армію, але потім сказав, що віддасть всі 324 млн євро на благодійність київському фонду «Допомога заради майбутнього», львівському фонду «Крила надії», рівненському фонду «Скарбниця надії» і Раді голів ОСББ Рівного та Рівненської області. Нібито позивач передав їм чотирьом право на депозит у Сбербанку, і саме тому справа перемістилася з київського суду до рівненського.