Близько 3,9 млрд євро сумнівного походження було проведено через відділення Nordea та DNB у країнах Балтії. Частина коштів потрапила на рахунки підозрілих фірм, що належать клієнту із росії.
Державний Укргазбанк запровадив дистанційну ідентифікацію та верифікацію нових клієнтів за допомогою шерингу документів у Дії через мобільний додаток «ЕКО-банк Онлайн».
Суд за клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора наклав арешт на корпоративні права найбільших виробників мінеральної води на території України на загальну суму понад 53,4 млн грн.
