21 небанк отримали покарання за фінмон та валютні порушення
Національний банк у жовтні застосував до 21 небанківської фінансової установи заходи впливу через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства.
ТОВ “Фінансова компанія “КОНВЕРСІЯˮ отримало штраф у розмірі 2 115 700 грн.
ТОВ “Фінансова компанія “АВЕРСˮ – штраф у розмірі 1 400 000 грн.
ТДВ “СТ “МЕГАПОЛІСˮ – штраф у розмірі 799 000 грн.
ТОВ “ФК “ЕЛАЄНСˮ – штраф у розмірі 765 000 грн.
ТОВ “ФК “А ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 707 150 грн.
ТОВ “ФК “ТАЙГЕР ІНВЕСТˮ – штраф у розмірі 600 000 грн.
ТОВ “ФК “САН-РАЙЗ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 561 000 грн.
ТОВ “ПРЕМІУМ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 550 000 грн.
ТОВ “ФК “ПРОФІНЕФˮ – штраф у розмірі 500 000 грн.
ТОВ “ФК “ВАЛТА ГРУПˮ – штраф у розмірі 500 000 грн.
ТОВ “ФК “АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУПˮ – штраф у розмірі 250 000 грн.
ТОВ “ФК “НОВІ КРЕДИТИˮ – штраф у розмірі 204 000 грн.
ТОВ “ФК “АКСІОМАˮ – штраф у розмірі 200 000 грн.
ТОВ “ФК “НОВИЙ СВІТˮ – штраф у розмірі 170 000 грн.
ТОВ “АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ – штраф у розмірі 51 000 грн.
ПТ “ЛОМБАРД “ДОБРІ ТРАДИЦІЇˮ – штраф у розмірі 51 000 грн.
ТОВ “ФК МАГНАТˮ – штраф у розмірі 50 000 грн.
ТОВ ФК “ОКТАВА ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 50 000 грн.
ТОВ “ФК “ЕКСПЕРТ ІНВЕСТˮ, ТОВ “ПРИВАТНА БЕСІДАˮ, ТОВ “ФК “СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИˮ отримали від НБУ письмові застереження.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Релізи
ТОП-новини
