![21 небанк отримали покарання за фінмон та валютні порушення](/media/k2/items/cache/f6a4ef485a74625bfa2f6d14c60c00a4_M.jpg)
21 небанк отримали покарання за фінмон та валютні порушення
Національний банк у жовтні застосував до 21 небанківської фінансової установи заходи впливу через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства.
ТОВ “Фінансова компанія “КОНВЕРСІЯˮ отримало штраф у розмірі 2 115 700 грн.
ТОВ “Фінансова компанія “АВЕРСˮ – штраф у розмірі 1 400 000 грн.
ТДВ “СТ “МЕГАПОЛІСˮ – штраф у розмірі 799 000 грн.
ТОВ “ФК “ЕЛАЄНСˮ – штраф у розмірі 765 000 грн.
ТОВ “ФК “А ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 707 150 грн.
ТОВ “ФК “ТАЙГЕР ІНВЕСТˮ – штраф у розмірі 600 000 грн.
ТОВ “ФК “САН-РАЙЗ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 561 000 грн.
ТОВ “ПРЕМІУМ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 550 000 грн.
ТОВ “ФК “ПРОФІНЕФˮ – штраф у розмірі 500 000 грн.
ТОВ “ФК “ВАЛТА ГРУПˮ – штраф у розмірі 500 000 грн.
ТОВ “ФК “АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУПˮ – штраф у розмірі 250 000 грн.
ТОВ “ФК “НОВІ КРЕДИТИˮ – штраф у розмірі 204 000 грн.
ТОВ “ФК “АКСІОМАˮ – штраф у розмірі 200 000 грн.
ТОВ “ФК “НОВИЙ СВІТˮ – штраф у розмірі 170 000 грн.
ТОВ “АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ – штраф у розмірі 51 000 грн.
ПТ “ЛОМБАРД “ДОБРІ ТРАДИЦІЇˮ – штраф у розмірі 51 000 грн.
ТОВ “ФК МАГНАТˮ – штраф у розмірі 50 000 грн.
ТОВ ФК “ОКТАВА ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 50 000 грн.
ТОВ “ФК “ЕКСПЕРТ ІНВЕСТˮ, ТОВ “ПРИВАТНА БЕСІДАˮ, ТОВ “ФК “СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИˮ отримали від НБУ письмові застереження.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
![НБУ розробив правила інклюзивного надання фінансових послуг](/media/k2/items/cache/fd87bf770f36ab46dd1a3724fcfaff6f_S.jpg)
ТОП-новости