Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів умисно занижували її вартість. Це дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані Державі, підтверджуються аналітиками Бюро.

Вочевидь йдеться про підприємства групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які контролюють Марганецький та Покровський ГЗК та Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів.

«В рамках розслідування кримінального провадження детективи також встановили, що зазначені заводи експортували близько 90% виробленої сировини. Водночас валютна виручка від її продажу до України не поверталась. Зокрема сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

За даними БЕБ, загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю 853 млн доларів.

Наразі на підставі ухвал слідчого судді детективи БЕБ проводять обшуки на згадуваних підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази протиправної діяльності.

Нагадаємо, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що у шахрайський спосіб отримували кошти від громадян України.