Про це йдеться на сайті БЕБ.

За даними бюро, до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали в чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Крім того, організатори залучили до роботи понад 500 ФОПів та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих.

Слідство встановило, що оператори кол-центрів телефонували людям і повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки.

«Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата «доставки» покривала вартість подарунка», – пояснили в БЕБ.

Потім учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.

Зазначається, що працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи у фіналі розіграш від 100 000 до 750 000 грн. Для того щоб здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали.

«Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили більш ніж 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою», – йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб’єктів, допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже звернулися до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.

Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Як повідомили в бюро, нині 4 підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 5 підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.