За даними слідства, через так званий «конвертаційний центр» понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов’язання з ПДВ через фіктивні операції, а кошти надалі переводили у готівку або легалізували.

Для роботи схеми використовували понад 100 фіктивних підприємств, близько 400 ФОПів та понад 20 компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Через ці структури оформлювали фіктивні угоди без реального постачання товарів чи послуг, що дозволяло формувати штучний ПДВ-кредит і зменшувати суму податків до сплати.

Загальний обсяг коштів, які могли пройти через схему, оцінюється у 18 млрд грн, а річний обіг перевищував 1 млрд грн. Лише за окремими задокументованими фактами сума ухилення від сплати податків перевищила 56 млн грн.

Слідство встановило, що організатор схеми координував також механізм виведення коштів за кордон. Для цього використовували підконтрольні компанії-нерезиденти, рахунки та мережу обмінників в Україні та за її межами, зокрема в країнах Європи. Після цього кошти або знімали готівкою, або переводили у криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків.

Окремо учасники схеми надавали послуги з легалізації товарів сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів і нафтопродуктів.

Під час спецоперації БЕБ та Нацполіції у різних регіонах України провели понад 40 обшуків.

Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних компаній. Також виявили понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США, 20 тис. євро та арештували п’ять транспортних засобів.

За даними БЕБ, організатор схеми наразі перебуває за кордоном. Йому повідомили про підозру заочно та готують оголошення в міжнародний розшук.

Підозри також оголосили фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми.

Чотирьох осіб затримано, трьом уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.