![БЕБ викрило конвертцентр криптовалют](/media/k2/items/cache/5b276663ebb877fbf287322741c082a9_M.jpg)
БЕБ викрило конвертцентр криптовалют
Правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Група зловмисників організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж «крипто» валют.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Зазначається, що детективи провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, та вилучили готівку на 152 млн грн.
Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів.
«Схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній. Це підтверджують документи, які біли вилучені під час обшуків БЕБ та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою», – йдеться у повідомленні.
Злочину групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу.
Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Ексакціонер ПриватБанку Боголюбов виїхав з України наче заради політичного притулку і уникнення підозри](/media/k2/items/cache/f339eee7da89bbb62bbd9a37c2135414_S.jpg)
![Закон про перезавантаження БЕБ набув чинності](/media/k2/items/cache/944a0bb19bf187a0db381928071e21a8_S.jpg)
![Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ](/media/k2/items/cache/d47becd178ef3bcc614512adcbcf43e7_S.jpg)
![Фінкомітет Ради схвалив узгоджену з міжнародними партнерами реформу БЕБ](/media/k2/items/cache/e0d7f6008dcc5fc0c7ce85fde63879f2_S.jpg)
![Комітет Ради cхвалив законопроєкт про БЕБ, який не погоджений з міжнародними партнерами](/media/k2/items/cache/2d62198a5911cc643d8258bd7da572ec_S.jpg)
ТОП-новости