Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

SEC заявляє, що Сем Бенкман-Фрід обдурив інвесторів на $1,8 мільярда доларів.

Комісія також заявила, що він приховував ризики і зв'язок FTX зі своєю торговою фірмою Alameda Research, а також використовував кошти клієнтів.

«Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на фундаменті обману, кажучи інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель в криптовалюті», - йдеться в заяві голови SEC Гері Генслера.

У позові SEC, поданому до суду Південного округу Нью-Йорка, йдеться також, що Бенкман-Фрід перенаправив мільярди доларів коштів клієнтів на розвиток інших своїх компаній, йдеться в скарзі SEC, поданій у вівторок до суду Південного округу Нью-Йорка.

У заяві SEC йдеться, що FTX залучила понад 1,8 мільярда доларів, в тому числі 1,1 мільярда доларів від близько 90 американських інвесторів, в рамках «організованої схеми обману інвесторів», які купили акції, будучи впевненими, що FTX має відповідний контроль.

SEC заявила, що Бенкман-Фрід особисто керував тим, щоб «механізм ризику» FTX не застосовувався до Alameda і приховував від інвесторів масштаби зв'язків між двома організаціями.

Комісія наголосила, що ще минулого місяця Бенкман-Фрід вводив інвесторів в оману, намагаючись заповнити багатомільярдну діру, в той час як FTX не змогла задовольнити мільярдні вимоги клієнтів про виведення коштів. Це припинилося тільки тоді, коли FTX і Alameda подали заяву про банкрутство 11 листопада.

SEC прагне заборонити Бенкману-Фріду обіймати посаду директора публічної компанії або пропонувати криптовалюти чи інші цінні папери. Агентство прагне змусити його повернути свої активи, отримані злочинним шляхом.

Нагадаємо, Туреччина розпочала розслідування щодо ексглави криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

FTX Group подала заяву про неспроможність. Крім FTX Trading Ltd., йдеться про приблизно 130 афілійованих юрособи, у тому числі Alameda Research.