Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що Жеваго у травні 2007 року-жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та інші наближені до нього особи.

Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк "Фінанси та Кредит", що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха", – пояснили правоохоронці.

Зазначається, що для приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком.

Водночас ці додаткові угоди дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави.

За даними ДБР, у такий спосіб зловмисники вивели з банку 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки банку "Фінанси та Кредит" внаслідок кредитування компанії Жеваго становили 1,4 млрд грн.

Так, ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації – ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ексголова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна – ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція статей передбачає ув’язнення до 12 років.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру третьому колишньому заступнику голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”.