Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини в іноземних виробників.

Голова правління, у змові з бізнесменом та іншими посадовцями банку, та попри відсутність відповідного майнового забезпечення кредиту з боку підприємства, оформив кредит. Згодом, ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та обготівковані за кордоном, а тканина в Україну завезена так і не була.

Як зазначили у ДБР, цей комерційний банк у жовтні 2022 року був визнаний НБУ неплатоспроможним через нездатність виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування.

За даними НБУ, у жовтні 2022 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію неплатоспроможного банку «Січ».

Колишні голова правління банку та керівник підприємства підозрюються у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану – ч. 5 ст. 191 КК України. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" і двох його заступників, яких підозрюють у розтраті понад 608 млн грн банку.