Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital.

Зазначається, що упродовж останніх кількох місяців Dragon Capital зіткнувся з тим, що органи БЕБ проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens(ТРЦ VG) — одного з ключових активів інвестиційної компанії, що був придбаний у турецьких бізнесменів у березні 2018 року.

"Спочатку детективи БЕБ у Києві у кримінальному провадженні, що відкрито у 2017 році, тобто до придбання нами активу, висунули звинувачення в ухиленні від сплати податку при операції з продажу ТРЦ VG з ТОВ "Фенікс-каплітал" на ТОВ "Європоліс проперті холдінг" (поточний власник ТРЦ VG)", – йдеться в повідомленні.

Dragon Capita запевнив, що подав всі необхідні пояснення та документи. Крім того, були допитані працівники компанії, зокрема у Львові із залученням детективів БЕБ у Львівській області.

Проте у травні цього року ТОВ "Європоліс проперті холдінг" отримало вимогу вже від детективів БЕБ у Львівській області, але вже в іншій кримінальній справі від 2017 року, щодо надання таких же самих пояснень і документів по ті й же самій операції.

Додається, що після того, як ТОВ "Європоліс проперті холдінг" надало свої пояснення та нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, компанія отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків.

У Dragon Capital вважають, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в "історичні" кримінальні провадження є формою тиску на бізнес. Компанія закликала до припинення таких практик та забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.

У БЕБ вже відреагували на заяви групи і запевняють, що вони не відповідають дійсності.

"Розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього, 29 лютого 2024 року, кримінальне провадження за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України детективами ТУ БЕБ у м.Києві було закрито", - йдеться у повідомленні.

Що стосується кримінального провадження ТУ БЕБ у Львівській області – у травні цього року воно було скеровано прокуратурою до БЕБ від Національної поліції України. В рамках перевірки викладених даних детективи направили запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження.

У бюро зазначили, що розцінювання факту "відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією".

"Відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини справи", - додали у пресслужбі.