Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції.

Підозри оголошено колишній голові ради директорів Дельта Банку, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

Правоохоронці встановили, що посадові особи банку незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності.

Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Водночас, що службові особи Дельта Банку, для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.

Такі дії стали підставою визнання Дельта Банку неплатоспроможним та запроваджено тимчасову адміністрацію.

Згідно висновків судово-економічних експертиз підтверджено завдані посадовими особами ПАТ «Дельта Банк» збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.

Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ «Дельта Банк» до такої протиправної діяльності.

Нагадаємо, що Дельта Банк був зареєстрований 15 лютого 2006 року. Засновник і власник 70,61% акцій банку - Микола Лагун. Банк знаходиться в ліквідації з жовтня 2015 року.

Північний апеляційний господарський суд 10 грудня за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на активи у розмірі 690 млн грн, які належать власнику Дельта Банку Миколі Лагуну.

21 листопада Національний банк через суд домігся погашення заборгованості на 924 млн грн за кредитом рефінансування Дельта Банку, наданого ще у 2014 році.

Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.